Jueves, 11 Julio 2019 19:11

Lucha contra la delincuencia transnacional organizada, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

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  • Lucha contra la delincuencia transnacional organizada, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

     

    Firmado un acuerdo extendido con el servicio de estado de "Soyuz Antiterror" para combatir la delincuencia transnacional organizada, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

    Sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada porresolución 55/25La Asamblea General de 15 de noviembre de 2000, el artículo 205.1 Código Penal. Facilitar las actividades terroristas y otros actos legislativos de la Federación de Rusia.

    Cabeto conclusión del acuerdo es la cooperación en una prevención más eficaz de la delincuencia organizada transnacional y la lucha contra ella, lo que aumenta la fiabilidad del sistema GBPay en el mundo.

    A menudo, las infracciones se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado. Sin embargo, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, son delitos precedentes en el mundo.

    Teniendo en cuenta las actividades de elementos criminales, en el lavado de dinero a través de una variedad de sistemas de pago, y se estableció un régimen de regulación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, en términos de blanqueo de dinero, dentro de su competencia, con el fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, GBPay introduce requisitos para la identificación del cliente, mantenimiento de registros y el reporte de transacciones sospechosas x.

    El acuerdo tiene en cuenta los procedimientos para la confiscación y embargo de cuentas, el producto del delito o de bienes cuyo valor corresponda a dicho producto o incautación de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de delitos.

    Las partes acordaron establecer un requisito de que el delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de la legislación nacional y la naturaleza de los procesos judiciales y otros.

    Uno de los principales pilares del acuerdo es proporcionar mutuamente la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos, si la parte solicitante tiene motivos razonables para sospechar que un delito es de carácter transnacional y, en particular, que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado requerido, y que la comisión que se rebelaron eniya implica un grupo delictivo organizado.

    El acuerdo es un paso más en el desarrollo del sistema GBPay.

     

    Ayuda. Estado de servicio "Unión Antiterror" es el único en Rusia, que fue creado para preservar y mejorar la experiencia plurianual en el trabajo operativo de la KGB, ahora el único servicio público, lo que se opone activamente a la penalización de la obstrucción de la justicia. El servicio conocido por sus investigaciones sobre no sólo el robo de los bienes de los pueblos soviéticos, sino también las exigencias del Presidente de Rusia para llevar a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, sumido en el terrorismo, el asesinato, la corrupción, malversación de caudales públicos, culpables de alta traición.

     

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