Departamento de lucha contra el
En un corto periodo de tiempo la compañía «GBPay» LCC gracias a la ayuda de la ONU ha podido establecer una cooperación con organizaciones internacionales, que permite luchar contra el fraude en el territorio de todo el mundo.
Funciones del departamento de la lucha contra el fraude:
- preparación y mejora de la instrumentaría sobre la regulación con diferentes estructuras del gobierno, existentes con la ayuda de la
ONU.
- procesamiento de la información de los tipos de fraude y comportamiento sancionable, por parte de terceras partes, la información se recibe de los propios sistemas internacionales de pagos y los bancos.
- análisis de los tipos de fraude, para su prevención, se realiza con la utilización de los datos de «GBPay» S.L.;
- realización de análisis de la información recibida de fuentes externas, identificación de situación comprometidas de la compañía
«GBPay» S.L., realizado con los elementos de la compañía;
- análisis de la información de la recusación de las operaciones financieras, realizadas con los datos bancarios de las tarjetas de plástico
«GBPay»;
- cooperación de la compañía GBPAy con organizaciones ajenas, dirigida a evitar situaciones de fraude con el uso de los datos de la
compañía «GBPay».
- preparación de la documentación necesarias en el marco de las funciones de la sección para la disposición de información a los
órganos de seguridad en el caso de una demanda legal debido a un uso indebido de de los datos de la compañía «GBPay» S.L.;
- Toma de las decisiones final en cuanto, reanudación de las transacciones o la eliminación de la operación o/y la eliminación de los
datos de la plataforma de pago GBPay.
- Toma de las decisiones finales en cuanto a la detención de la colaboración con organizaciones en caso de fraude.
- desarrollo y optimización de los derechos del monitoring en el caso de actividades fraudulentas.
órganos de seguridad en el caso de una demanda legal debido a un uso indebido de de los datos de la compañía «GBPay» S.L.;
- Toma de las decisiones final en cuanto, reanudación de las transacciones o la eliminación de la operación o/y la eliminación de los
datos de la plataforma de pago GBPay.
- Toma de las decisiones finales en cuanto a la detención de la colaboración con organizaciones en caso de fraude.
- desarrollo y optimización de los derechos del monitoring en el caso de actividades fraudulentas.
- toma de decisiones sobre el bloque de las cuentas en caso de que las organizaciones, bancos o personas físicas, estén vinculadas con el fraude, y su posterior introducción en la «Lista negra» de la compañía «GBPay» LCC y sus partners.
Advertimos a todos los defraudadores: el fraude se castiga por vía penal!
La gravedad de cualquier acto fraudulento asociado con la incautación ilegal de recursos monetarios o derechos personales de otras personas en términos fiscales se determina en función del parámetro de la cantidad de fondos robados o el valor de la propiedad incautada. Dicha interpretación material del delito se llama daño, que puede ser importante, grande o en muy grande.
Máximo castigo por mentir en los datos personales, utilizar los datos de otras personas, o la actitud benevolente que son dignos de organizaciones criminales,
unidos por los objetivos e intereses a largo plazo u otras categorías de elementos criminales que causaron daños, incluida la moral, cuyo valore es significativo para la víctima.Para mas preguntas contacte con el departamento contra el fraude «GBPay» LCC
dirección: [email protected]
