Neljapäev, 11 Juuli 2019 18:09

Võitlus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, terrorismi rahastamise ja rahapesu.

Written by
Rate this item
(13 votes)
  • Allkirjastatud laiendatud Riigiga sõlmitud Service "Sojuz Antiterror" võidelda rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, terrorismi rahastamise ja rahapesu.

    Tuginedes ÜRO konventsiooni piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise teelresolutsioon 55/25Peaassamblee 15. november 2000, kriminaalkoodeksi artikli 205,1. Hõlbustades terroristliku tegevuse ja teiste õigusaktide Vene Föderatsiooni.

    Ckuusk lepingu sõlmimise on koostöö tõhusamaks ennetamiseks rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise see, mis suurendab usaldusväärsust GBPay süsteem maailmas.

    Sageli süüteod hõlmavad toime pandud nii ELis kui ka väljaspool riigi jurisdiktsiooni alla. Kuid toime pandud väljaspool ühegi riigi jurisdiktsiooni alla, on eelkuriteod maailmas.

    Võttes arvesse kuritegelike elementide rahapesus, kasutades erinevaid maksesüsteemid ja loonud tervikliku reguleeriva siseriikliku ja järelevalve korra pankade ja mitte-pankade finantsasutuste, nii rahapesu oma pädevuse piires, et hoida ära ja avastada igasuguse rahapesu, GBPay tutvustab nõuded kliendi identifitseerimise, registreerimise ja kahtlastest tehingutest x.

    Lepingus võetakse arvesse protseduurid konfiskeerimise ja arestimise kontosid, kriminaaltulu või vara, mille väärtus vastab sellisele summale või vara arestimine, seadmed või muud vahendid, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kuritegude toimepanemise.

    Pooled leppisid kokku, et kehtestada nõue, et kurjategija tõendaks seaduslikku päritolu eeldatavasti kuriteoga või muu vara konfiskeerimisele, sel määral, et selline nõue on kooskõlas põhimõtetega siseriikliku õiguse ja milline kohtu- ja teistes menetlustes.

    Üks peamisi tugisambaid lepingu on pakkuda üksteisele kõige laialdasemat vastastikust õigusabi uurimise, vastutusele võtmise või kohtumenetluse seotud õigusrikkumistega, kui taotluse esitanud riik on mõistlikku alust kahtlustada, et kuritegu on piiriülese iseloomuga, eelkõige, et Kannatanule, tunnistajale, tulu, vahendite või tõendeid selliste kuritegude asuvad taotluse saanud riigi ja komisjoni, et rikute eniya hõlmab organiseeritud kuritegelikku rühmitust.

    Leping on järjekordne samm arengus süsteemi GBPay.

     

    Abi. Riigi Service "Liidu Antiterror" on ainus Venemaa, mis loodi selleks, et säilitada ja parandada Mitmeaastaste kogemus operatiivtöö KGB, nüüd ainult avaliku teenuse, mis aktiivselt vastu kuriteoks õigusemõistmise takistamise. Teenus tuntud oma uurimist mitte ainult varguse vara Nõukogude rahvaste, aga ka nõuetele Venemaa president tuua kriminaalvastutuse ametiisikute takerdunud terrorism, mõrva, korruptsiooni, omastamise riigivara, süüdi riigireetmises.

Read 297 times Last modified on Neljapäev, 11 Juuli 2019 18:10

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.