---

Lühikese aja jooksul Hargmaine ettevõte "GBPay" LLC ÜRO toetusel oli seadnud partnersuhteid rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis võitlevad finantspettuste ja terrorismi vastu kogu Maailmas.

Pettusele vastupanu osutamise osakonna funktsioonid:

- ÜRO toetusel erinevate riikide struktuuridega koostöö küsimuste reguleerimise vahendite ettevalmistamine ja täiustamine;

- andmete töötlemine kolmandate isikute poolt tuvastatud lubamatute ilmingute tunnuste kohta (pettus), mis on saadud rahvusvaheliste maksesüsteemide ja pankade asjakohastest teenustest;

- tuvastatud ja välditud pettuste analüüs, mis viidi läbi Ettevõtte «GBPay» LLC andmete põhjal;

- välistest allikatest saadud teabe analüüs, Ettevõtte "GBPay" LLC kompromissijuhtumite tuvastamine, mis on tehtud Ettevõtte andmete kasutamisel;

- finantstehingute protestiga seotud teabe analüüs, mis on tehtud GBPay plastkaartide rekvisiitide abil;

- GBPay ja kõrvaliste Organisatsioonide koostöö, mis on suunatud "GBPay" LLC andmete kasutusel pettustegevuste vältimiseks;

- vajalike dokumentide koostamine Osakonna funktsioonide raames pädevate asutustele teabe esitamiseks kriminaalasjade korral, mida algatatakse pettusejuhtumite kahtluse korral "GBPay" LLC rekvisiitide kasutusel;

- lõpliku otsuse vastuvõtmine maksete peatamise, tehingute jätkamise või tehingute kustutamise ja/või teiste rahvusvaheliste maksesüsteemide vahetusfailide täielik eemaldamine GBPay makseplatvormilt;

- organisatsioonidega koostöö lõpetamise lõpliku otsuse vastuvõtmine nende pettuses osalemise korral;

- seirekünniste eeskirjade väljatöötamine ja optimeerimine pettusrünnakute korral;

- otsuste tegemine kontode blokeerimise kohta juhul organisatsioonide, pankade või füüsiliste isikud pettuses osalemisel ja nende paigutamine Hargmaise Ettevõtte "GBPay" LLC ja selle partnerite musta nimekirja.

Hoiatame kõiki pettureid: pettus on kriminaalkorras karistatav!

Mistahes ebaseadusliku tegevuse raskusaste, mis on seotud võõra rahaliste vahendite või asjaõiguste mitterahalises väljendis ebaseadusliku omandamisega, määratakse kindlaks varastatud vahendite suuruse või käes ära läinud vara väärtuse alusel. Selline kuriteo materiaalne tõlgendus nimetatakse kahjuks, mis võib olla oluline, suur või eriti suur.

Oma vale, võõra usalduslikkuse või heatahtliku suhtumise kasutamise maksimaalset karistust väärivad kuritegelikud kogukonnad, mis on ühendatud eesmärkide ja huvide ühtsusega pikaajalistel alustel või muud kuritegelikud elemendid, kes tekitasid kahju, sealhulgas moraalset, mille suurus on kannatanu jaoks oluline.

Koostöö küsimustel pöörduda

Hargmaise Ettevõtte "GBPay" LLC Pettusele vastupanu osutamise osakonda aadressil: [email protected]