Departamento Antifraude

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Em um curto período de tempo Empresa multinacional "GBPay" LLC com o apoio da ONU estabeleceu parcerias com organizações internacionais que combatem a fraude financeira e o terrorismo em todo o mundo.


Funções do Departamento Antifraude:

- elaborar e melhorar as ferramentas para regular a coordenação com as várias estruturas governamentais com apoio da ONU;


- processar as informações sobre quaisquer esquemas de terceiros não autorizados (manifestações de fraude) recebidas dos respectivos sistemas de pagamentos internacionais e redes bancárias;

- analisar os eventuais casos de fraude identificados e evitados, que tenham sido realizados utilizando credenciais da GBPay LLC;

- analisar as informações obtidas de fontes externas para identificação de casos de comprometimento da empresa "GBPay" LLC, realizado utilizando os credenciais da Empresa;

- analisar as informações sobre transações financeiras disputadas realizadas com credenciais de cartões bancários "GBPay";

- interação entre GBPay e organizações terceiras com o objetivo de prevenir a fraude usando credenciais GBPay;

- elaboração da documentação necessária dentro das funções do Departamento para fornecer informações aos órgãos autorizados no caso de iniciação de processos penais sobre as acusações de fraude utilizando credenciais GBPay LLC;
- tomar uma decisão final sobre suspensão de pagamentos, reinício de transações ou eliminação de transações e/ou eliminação completa da plataforma de pagamento GBPay dos arquivos de transferência de outros sistemas de pagamento internacionais;

- tomar uma decisão final sobre a cessação da cooperação com as organizações em caso de seu envolvimento em fraudes;

- desenvolvimento e otimização das regras de limites do monitoramento em caso de ataques fraudulentos;

- tomar a decisão sobre o bloqueio de contas em caso de identificação que quaisquer organizações, bancos ou indivíduos estejam envolvidos em fraude e colocá-los em "Lista negra" da Empresa multinacional "GBPay" LLC e de seus parceiros.

Atenção: todas as acções fraudulentas serão processadas!

A gravidade de qualquer ação ilegal que envolve a apreensão ilegal de recursos monetários ou de interesses patrimoniais em espécie é determinada com base no montante de fundos desviados ou no valor dos bens apreendidos. Esta interpretação material do crime é chamada de "dano" e pode ser classificada como considerável, maior ou particularmente grande.


A pena máxima pelo uso de suas próprias mentiras, a ingenuidade ou benevolência de outros é imposta a grupos criminosos vinculados por objetivos e interesses comuns em uma base duradoura, ou a outras categorias de criminosos que causam danos (incluindo danos morais) de uma escala substancial às vítimas.

Para colaboração, entre em contato
com o Departamento antifraude da Empresa multinacional "GBPay" LLC pelo email: [email protected]