Четверг, 11 июля 2019 18:01

Противодействие транснациональной организованной преступности, отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, и отмыванию денежных средств.

Написано
Рейтинг
(30 голосов)
  • Состоялось подписание расширенного соглашения с Государственной Службой «Союз Антитеррор» по противодействию транснациональной организованной преступности, отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, и отмыванию денежных средств.

    Основываясь на Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности и других законодательных актах РФ.

    Целью заключения договора стало сотрудничество в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, что усиливает надежность системе GBPay в Мире.

    Зачастую правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства, представляют собой основные правонарушения в Мире.

    Принимая во внимание активность криминальных элементов, в отмывании денежных средств с использованием различных платежных систем, и установленный всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, GBPay вводит требования в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках.

    Соглашение учитывает процедуры конфискации и ареста счетов, доходов от преступлений или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, или ареста имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений.

    Стороны договорились установить требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

    Одно из главных основ соглашения является оказание друг другу самой широкой взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, если запрашивающая Сторона имеет разумные основания подозревать, что преступление, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом Государстве, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

    Соглашение стало еще одним шагом в развитии системы GBPay.

     

    Справка. Государственная Служба «Союз Антитеррор» единственная на территории России, которая была создана для сохранения и улучшения многогодового опыта оперативной работы КГБ СССР, сегодня единственная Государственная Служба, которая активно противодействует криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия. Служба известная своими расследованиями не только хищения активов Народа СССР, но и требованиями к Президенту РФ по привлечению к уголовной ответственности государственных чиновников, погрязших в терроризме, убийствах, коррупции, хищении государственных активов, виновных в измене Родине.

     

Прочитано 449 раз Последнее изменение Четверг, 11 июля 2019 18:03

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы ввели всю необходимую информацию, отмеченную звездочкой (*). HTML-код не допускается.