Отдел  Противодействия  Мошенничеству

Image


За короткий период времени Компания «GBPау» LLC при поддержке ООН установила партнерские отношения с международными организациями, которые противодействуют финансовому мошенничеству и терроризму во всем Мире.

Функции Отдела Противодействия Мошенничеству:

        -   подготовка и совершенствование инструментария по вопросам регулирования взаимодействия
             с различными структурами государств, осуществляемых при поддержке ООН;

        -   обработка информации по выявленным схемам проявлений не санкционированного характера со стороны
            третьих лиц (мошенничество), полученной от соответствующих служб международных платежных систем
            и банков;

        -   анализ выявленных и предотвращённых фактов мошенничества, осуществленных с использованием
            реквизитов Компании «GBPay» LLC;

        -   проведение анализа информации, полученной из внешних источников, по выявлению случаев
            компрометации Компании «GBPay» LLC, осуществляемой с использованием реквизитов Компании;

        -   анализ информации по опротестованию финансовых операций, осуществленных с использованием
            реквизитов банковских пластиковых карт «GBPay»;

        -   взаимодействие Компании «GBPay» со сторонними Организациями, направленное на предотвращение
            мошеннических действий с использованием реквизитов Компании «GBPay» LLC;

        -   подготовка необходимой документации в рамках функций Отдела для предоставления информации
            уполномоченным органам при возбуждении уголовных дел, возбужденных по подозрению случаев
            мошенничества с использованием реквизитов Компании «GBPay» LLC;

        -   принятие окончательного решения по приостановке платежей, возобновлению транзакций или
            удалению операций и/или полное удаление с платёжной платформы GBPay файлов обмена других
            международных платежных систем;

        -   принятие окончательного решения по прекращению сотрудничества с организациями в случае причастности
            их к мошенничеству;

        -   разработка и оптимизация правил порогов мониторинга в случае мошеннических атак;

        -   принятие решений о блокировке счетов в случае выявления причастности организаций, банков или
            частных лиц к мошенничеству и помещение их в «Чёрный список» Компании «GBPау» LLC и её партнёров.

Предупреждаем всех мошенников: мошенничество уголовно наказуемо!

Тяжесть любого противоправного деяния, связанного с незаконным овладением чужими денежными ресурсами или вещными правами в натуральном выражении определяется, исходя из параметра количества похищенных средств или стоимости отторгнутого имущества. Такая материальная интерпретация преступления носит название ущерба, который может быть значительным, крупным или в особо крупных размерах.

Максимального наказания за использование собственной лжи, чужой доверчивости или доброжелательного отношения заслуживают преступные сообщества, объединенные единством целей и интересов на длительных основаниях или иные другие категории преступных элементов, нанесшие ущерб, в том числе и моральный, сумма которого является значимой для пострадавшего. 


По вопросам взаимодействия обращаться
в Отдел противодействия мошенничеству Компании «GBPау» LLC
по адресу:   [email protected]