---

За короткий период времени Компания «GBPау» LLC при поддержке ООН установила партнерские отношения с международными организациями, которые противодействуют финансовому мошенничеству и терроризму во всем Мире.

Функции Отдела Противодействия Мошенничеству:

- подготовка и совершенствование инструментария по вопросам регулирования взаимодействия с различными структурами государств, осуществляемых при поддержке ООН;

- обработка информации по выявленным схемам проявлений не санкционированного характера со стороны третьих лиц (мошенничество), полученной от соответствующих служб международных платежных систем и банков;

- анализ выявленных и предотвращённых фактов мошенничества, осуществленных с использованием реквизитов Компании «GBPay» LLC;

- проведение анализа информации, полученной из внешних источников, по выявлению случаев компрометации Компании «GBPay» LLC, осуществляемой с использованием реквизитов Компании;

- анализ информации по опротестованию финансовых операций, осуществленных с использованием реквизитов банковских пластиковых карт «GBPay»;

- взаимодействие Компании «GBPay» со сторонними Организациями, направленное на предотвращение мошеннических действий с использованием реквизитов Компании «GBPay» LLC;

- подготовка необходимой документации в рамках функций Отдела для предоставления информации уполномоченным органам при возбуждении уголовных дел, возбужденных по подозрению случаев мошенничества с использованием реквизитов Компании «GBPay» LLC;

- принятие окончательного решения по приостановке платежей, возобновлению транзакций или удалению операций и/или полное удаление с платёжной платформы GBPay файлов обмена других международных платежных систем;

- принятие окончательного решения по прекращению сотрудничества с организациями в случае причастности их к мошенничеству;

- разработка и оптимизация правил порогов мониторинга в случае мошеннических атак;

- принятие решений о блокировке счетов в случае выявления причастности организаций, банков или частных лиц к мошенничеству и помещение их в «Чёрный список» Компании «GBPау» LLC и её партнёров.


Предупреждаем всех мошенников: мошенничество уголовно наказуемо!

Тяжесть любого противоправного деяния, связанного с незаконным овладением чужими денежными ресурсами или вещными правами в натуральном выражении определяется, исходя из параметра количества похищенных средств или стоимости отторгнутого имущества. Такая материальная интерпретация преступления носит название ущерба, который может быть значительным, крупным или в особо крупных размерах.

Максимального наказания за использование собственной лжи, чужой доверчивости или доброжелательного отношения заслуживают преступные сообщества, объединенные единством целей и интересов на длительных основаниях или иные другие категории преступных элементов, нанесшие ущерб, в том числе и моральный, сумма которого является значимой для пострадавшего.


По вопросам взаимодействия обращаться
в Отдел противодействия мошенничеству Компании «GBPау» LLC
по адресу: [email protected]