星期四, 11 7月 2019 19:08

打击跨国有组织犯罪,洗钱,恐怖主义融资和洗钱。

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  • 签署的“联盟号反恐怖”的状态服务的扩展协议,以打击跨国有组织犯罪,洗钱,恐怖主义融资和洗钱。

    根据联合国打击跨国有组织犯罪,通过第55/25号决议大会2000年11月15日,在刑法第205.1。促进恐怖活动和俄罗斯联邦的其他法律行为。

    ç该协议的云杉结论是更有效的预防跨国有组织犯罪和打击这种犯罪,这增加了可靠性GBPay系统在世界上的合作。

  • 通常犯罪应包括内部和国家管辖范围以外所犯的罪行。然而,犯任何国家管辖范围以外的罪行,是世界上游犯罪。

    考虑到犯罪分子的活动,洗钱采用多种支付系统,并建立对银行和非银行金融机构的综合国内管理和监督制度,在洗钱方面,其职权范围内,以制止和侦查各种形式的洗钱,GBPay引入了对客户身份识别,保存记录和可疑交易报告的要求 X。

    该协议考虑了账户的没收和扣押的程序,犯罪所得或财产的收益,其价值相当于使用或打算用于犯罪的使用该等所得款项或扣押财产,设备或其他工具。

    双方同意建立该罪犯证明指控的犯罪或其他财产应予没收的收益的合法来源的要求,以这样的要求是与国内法的原则和司法及其他程序的性质相一致的程度。

    其中一个协议的主要支柱之一是提供彼此在侦查,起诉和审判程序有关的犯罪司法互助的最广泛的措施,如要求方有合理理由怀疑一个犯罪具有跨国性,特别是,该被害人,证人,犯罪所得,工具或这类犯罪证据位于被请求国,而且是犯佣金 eniya涉及有组织犯罪集团。

    该协议是在系统GBPay的发展又迈进了一步。

     

    帮助。 国家服务“联盟反恐怖”是唯一在俄罗斯,这是为了保护和改善克格勃,现在唯一的公共服务,积极反对妨害司法定罪的业务工作多年度的经验。著名的调查不仅盗窃了苏联人民的资产,也是俄罗斯总统要求的服务带给刑事责任公职人员,恐怖主义,谋杀,腐败,公共财产,犯有叛国罪的贪污泥潭。

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