---

在很短的时间内， GBpay公司 在联合国的支持下，与国际组织建立了合作关系，这些组织正在全球范围内跟金融欺诈和恐怖主义反对。

欺诈管理部门的作用:

准备和改进在联合国支持下实施的与各种国家结构相互作用的工具;

处理从国际支付系统和银行的相关服务收到的有关第三方欺诈的信息（未经授权的行为）的信息;

分析检测到的和避免使用GBPay公司的详细信息的欺诈事实;

分析从外部来源收到信息，以识别危害公司“GBPay”LLC的案件(使用GBPay 公司的详细信息的案件);

使用GBPay塑料卡的银行详细信息分析有关金融交易上诉的信息(对付出款项提出异议);

GBPay与第三方组织的互动，旨在防止利用GBPay 公司的详细信息的欺诈活动;

在该司的职能范围内编制必要的文件，以便在发起因涉嫌使用GBPay 公司的详细信息的欺诈而提起的刑事案件时向主管当局提供信息;

最终决定暂停付款，恢复交易或删除交易和/或从GBPay平台完全删除其他国际支付系统的文件;

在涉及欺诈的情况下，最终决定终止与组织的合作;

在发生欺诈性攻击时制定和优化监测阈值规则;

如果组织，银行或个人参与欺诈，该部门决定阻止帐户，并将其列入GBPay 公司及其合作伙伴的黑名单。

我们警告所有欺诈者：如果您是欺诈者，您将受到刑事责任的惩罚！

与非法扣押他人货币资源或实物权利有关的任何非法行为的严重程度，是根据被盗资金数额或被扣押财产价值的参数确定的。损害可能大，很大或特别巨大。

如果犯罪团体，通过目标和利益的统一团结起来，或者个人欺诈者为了自私自利的目的进行导致损害

（道德和/或物质）的欺诈，损害的数量对受害者来说意义重大，该犯罪团体／欺诈受到最大的惩罚;

如果您有任何疑问，可以通过 [email protected] 联系GBPay 公司欺诈管理部门